Realiza con Euroinnova este Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales, consigue tus metas profesionales y recibe una Titulación Universitaria con 8 ECTS expedida por la Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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200 horas - 8 ECTS
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sin intereses
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Opiniones de nuestros alumnos

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Nuestros alumnos opinan sobre: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

4,6
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Valoración del claustro

ángel Ibañez

VALENCIA/VALÈNCIA

Opinión sobre Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

ángel Ibañez, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?

Me atrajo esta acción formativa debido a su enfoque en la gestión de I D i y tecnologías innovadoras en empresas. El temario parecía completo y relevante para mis objetivos profesionales. Además, las posibles salidas profesionales en el campo de la innovación y la tecnología despertaron mi interés. La duración y el precio también se ajustaban a mis necesidades.

ángel Ibañez, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?

Lo que más me ha gustado de esta formación es la combinación entre teoría y casos prácticos. Los ejemplos concretos de cómo las empresas implementan estrategias de innovación y tecnología me resultaron muy claros y aplicables. Además, el enfoque en la gestión me ayudó a comprender cómo llevar a cabo proyectos innovadores de manera efectiva.

ángel Ibañez, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?

He aprendido cómo identificar oportunidades de innovación en las empresas y cómo desarrollar estrategias para implementar tecnologías innovadoras de manera exitosa. También he adquirido conocimientos sólidos sobre la gestión de I D i, incluyendo cómo manejar el proceso de investigación y desarrollo de manera eficiente y rentable.

ángel Ibañez, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?

La comunicación con el equipo fue excelente. Siempre estuvieron dispuestos a responder mis preguntas y proporcionar clarificaciones cuando las necesitaba. Los materiales de apoyo y las instrucciones para las actividades prácticas fueron claros y fáciles de seguir. Me sentí respaldado en todo momento.

* Todas las opiniones sobre Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado

CURSO ONLINE DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES HOMOLOGADO. Da el salto profesional que siempre has merecido de la mano de Euroinnova International Online Education, de forma cómoda 100% Online, además siempre te asesorarán un grupo de tutores especializados. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
Partiendo de que el delito de blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el blanqueo de capitales tiene como fin el ocultar y encubrir el origen de beneficios que han sido obtenidos de forma ilícita, de forma que parezca que provienen de fuentes legítimas. El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumnado conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de esta en su entidad.
Objetivos
de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales. - Elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación. - Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales y sus sanciones correspondientes.
Salidas profesionales
de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
Una vez concluyas este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrás un perfil profesional multidisciplinar para desarrollarte como Compliance Officer, responsable del órgano de control interno, trabajar en asesoría jurídicas expertas en prevención de blanqueo de capitales o dedicarte al diseño de los planes de prevención penal en la empresa
Para qué te prepara
el Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
La estructura de estudio de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñada para dar una visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Aportando los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención y capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramiento interno o externo en la empresa.
A quién va dirigido
el Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos que, como asesores jurídicos, se dediquen o quieran dedicarse a diseñar planes de prevención penal en empresas.
Metodología
de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado

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  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos de blanqueo de capitales
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC

Titulación de Curso online de prevención blanqueo capitales homologado

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Titulación Universitaria de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

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Noemí Romero González
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Grado en Derecho Máster en Consumo y Empresa Máster en Abogacía Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) Curso en Metodologías Ágiles
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Tanoj Vashi De La Torre
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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
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Información complementaria

Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado

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¿Qué vas a aprender sobre el blanqueo de capitales?

Se trata de una de las políticas más importantes desde 1980, pues de esta manera se preocupan de la criminalidad en lo que respecta a la materia financiera, que viene conocida por el tráfico de drogas o por las bandas de delincuencia.

En España, para hacerle frente a esto, se acogieron a una política de intervención, conformada por una serie de normas jurídicas y propias para ello. Pero es cierto que, globalmente, se ha tenido que conformar una política de carácter internacional, estableciendo una serie de estándares en materia.

El principal objetivo, por tanto, es reconocer claramente, el concepto de blanqueo de capitales, la normativa especifica a al cual se acoge y que sujetos son obligados, además de a cuáles se les debe de imponer sanciones.

En general, podrás profundizar en la terminología, etapas, características y utilización de los paraísos fiscales, de manera que puedas establecer medidas preventivas, para ello.

Entre las principales tareas a realizar, destacamos:

  • Por un lado, conocer a fondo los términos empleados en la materia de blanqueo de capitales.
  • Por otro lado, definir y analizar las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimientos sobre las características de los paraísos fiscales y de su empleo.
  • Establecer y conocer a fondo las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

¿Por qué es importante establecer medidas de prevención de capitales?

Las entidades que se acogen a esta normativa, deben de contar con una serie de procedimientos y de procesos, tanto en materia de comunicación como en materia de control. Lo que marcará la diferencia, será lo que marque la diferencia entre reacción y aplicación de la legislación para que se eviten este tipo de fraudes. De esta manera, se pueden conseguir una serie de objetivos, como son:

  • Conocer a fondo y con ello saber aplicar la ley.
  • Estar al tanto e ir modernizando las medidas que afectan al área.
  • Tratar de identificar y conocer que acciones pueden estar siendo sospechas de blanqueo y que supondría.
  • Reconocer los procesos y saber el tipo de blanqueo que se está ejerciendo.
  • Establecer cierto control y garantizar el funcionamiento de la entidad, y que todo ello este acorde con la legalidad.

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