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¿Conoce el innovador Master compliance?

Master compliance

Entendemos por Corporate Compliance como el conjunto de procesos orientados a las distintas organizaciones con el fin de identificar y llevar a cabo una clasificación de los riesgos tanto a nivel legislativo como operativo que puede sufrir dicha organización. Con ello se pretende instaurar una serie de herramientas para la  prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

En Euroinnova, ofreceremos un innovador master compliance entre una gran oferta formativa a través de la cual lograras adquirir la capacitación necesaria, a partir de casos prácticos, que te permitirá cumplir todos los aspectos legales que engloban la actividad a la que se dedique la empresa.

¿Qué es Compliance?

El Compliance, llamado su vez cumplimiento normativo, se trata de las necesidades que sufren las empresas por garantizar el cumplimiento de la normativa actual. Para ello, será necesario identificar los riesgos y los distintos mecanismos en materia de prevención.

Cuando hacemos referencia al marco legislativo, hablamos de leyes, políticas internas, compromisos con los clientes, y en concreto a los códigos éticos que persigue la organización.

Gracias a la última reforma llevada a cabo por el Código Penal, el término de compliance está en pleno apogeo debido a la responsabilidad penal por las personas jurídicas. Esto es precisamente el objetivo fundamental del cumplimiento normativo: no ser responsables de delitos e incrementar la imagen de marca frente  la competencia acerca de la seguridad y la moralidad.

¿Por qué es necesario Compliance?

Como bien sabrás el marco legislativo en el que la empresa desempeñe sus funciones cada vez se vuelve más completo debido a los procesos de globalización internacional. Cada vez es mayor el valor que supones los organismos regulatorios y el impacto que estos suponen.

Es por esta razón, además del aumento de la conciencia social que respecta a la ética que deben seguir los negocios, por lo que se necesita de los procedimientos de Compliance, tanto en el ámbito público como privado.

Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño de imagen de la empresa, la imposición de multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras.

¿Qué debemos tener en cuenta para el cumplimiento normativo?

Es necesario que todos los trabajadores, independientemente del puesto que ocupen dentro de la empresa, que conozcan todas las infracciones que son propias de su puesto de trabajo. Para ello, deberán de entender y dominar los pilares básicos para evitar dichas infracciones, así como lograr la eficiencia. Entre los elementos a considerar más importantes para el buen cumplimento normativo, destacan las siguientes:

  • Identificar los posibles riesgos que puede tener la empresa.
  • Prevenir y diseñar, a través de dichos riesgos, procedimiento como modelo de control
  • Supervisión de dichos controles teniendo una comunicación asidua con los equipos directivos en materia de prevención de riegos, así como auditorias periódicas.
  • Resolución en función de las circunstancias para lograr la solución más eficaz.
  • Asesoramiento y formación continua de todos los integrantes de la organización para realizar sus funciones dentro de la normativa vigente.

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Mediante los casos prácticos ofrecemos sobre el programa cumplimiento normativo podrás desarrollar destrezas sobre los riesgos penales en las personas jurídicas para la posible condena penal de las personas.

¿Cuáles son las funciones del profesional Compliance Officer?

  • Determinar las obligaciones a las que las organizaciones están sujetas, tanto a nivel legal como de ética.
  • Entendimiento de todos los procesos y procedimientos de las empresas.
  • Aprovisionamiento y coordinación de las constantes preparaciones sobre el cumplimiento de cada norma jurídica empresarial.
  • Transmisión de la responsabilidad penal de las funciones de Compliance Officera todos los trabajadores de la empresa.
  • Contribución para describir las obligaciones de Compliance Officer ante los distintos departamentos.
  • Implementación de controles y medidas para conocer todos los riesgos e incidencias de la organización.

Nuestro Master compliance online cuenta con el acceso al campus virtual de Euroinnova, a través de cual puedes conocer todo sobre la responsabilidad penal, prevención de delitos, mejora del gobierno corporativo, protección de datos,  incluso cómo llevar a cabo investigaciones internas a través de la sociedad española de compliance.

No te quedes con dudas sobre qué es compliance y conviértete en un experto de la protección de datos y los riesgos penales que derivan del blanqueo de capitales en derecho penal.

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