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Modalidad
Online
Duración - Créditos
30 horas
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Plan de estudios de Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

CURSO EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES. Estudia a distancia los conceptos fundamentales sobre el blanqueo de capitales. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y de la manera más cómoda y efectiva posible.

Resumen salidas profesionales
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Objetivos
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Salidas profesionales
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Cajas de ahorros
Para qué te prepara
el curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros
A quién va dirigido
el curso en prevencion de blanqueo de capitales
Este Curso SEPE ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.
Metodología
de curso en prevencion de blanqueo de capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación
  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
  4. - Colaboración nacional

    - Colaboración internacional

  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación
  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados
  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. - Operaciones sospechosas

    - Operaciones de Reporting Sistemático

  3. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  4. Exención de responsabilidad
  5. Procedimiento de comunicación
  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador
  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. - La Secretaría de la Comisión

    - El Servicio Ejecutivo

    - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

Titulación de Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

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Opiniones de nuestros alumnos

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Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Pablo J.

BARCELONA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Me gusta la forma que tienen de explicar el temario, es muy entendible. Además gracias a su formato online he podido conectarme desde mi casa y es totalmente gratis.

ángela M.

HUESCA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Estoy encantada con el curso, abarca poco tiempo y lo explican todo muy detallado. Te aportan todo el material necesario para el aprendizaje la prevencion y el bloqueo de la financiación del terrorismo.

Alejandro J.

MADRID

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Gracias a esta formación he aprendido ciertas medidas de control interno y a identificar acciones sospechosas y las posibles infracciones y sanciones que se pueden llevar a cabo en este ámbito. Suelen responder rápido a las dudas y/o comentarios que realices.

Jose J.

MÁLAGA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Decidí realizar este curso por la metodología que emplea, ya que no me puedo desplazar con facilidad. Gracias a su modalidad 100% online puedo conectarte desde cualquier parte.

Carla V.

GRANADA

Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

Siempre me ha llamado a la atención este tema y decidí realizar este curso para profundizar mis conocimientos en esta área. Ha superado mis expectativas.
* Todas las opiniones sobre el Curso en linea ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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Claustro docente de Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

  • Euroinnova Formación
    Arturo López Marchena
    Tutor
    Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Ciencias Empresariales, Formación Profesional de Grado Superior - Técnico Superior de la familia profesional de Administración y gestión.
    Su formación +
    Linkedin Euroinnova
  • Euroinnova Formación
    Emilio Romero Sánchez
    Tutor
    Formación Profesional de Grado Superior - Diseño y producción editorial
    Su formación +
    Linkedin Euroinnova
  • Euroinnova Formación
    Iván Girela Estudillo
    Tutor
    Grado en Administración y Dirección de Empresa
    Su formación +
    Linkedin Euroinnova
  • Euroinnova Formación
    Jesús Morales Domínguez
    Tutor
    Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
    Su formación +
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  • Euroinnova Formación
    María Berenjeno García
    Tutor
    Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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    Marina De Las Angustias Rivas Bastante
    Tutor
    Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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    Linkedin Euroinnova
  • Euroinnova Formación
    Noemí Romero González
    Tutor
    Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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    Rafael Marín Sastre
    Tutor
    Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
    Su formación +
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  • Euroinnova Formación
    Yennifer Contreras Linde
    Tutor
    Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
    Su formación +
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7 razones para realizar el Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

Paga como quieras

Información complementaria

Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales

¿Deseas ampliar tus conocimientos y formarte en la Prevención de Blanqueo de capitales ? ¿Estás interesado en conocer las razones del blanqueo de capitales? En caso afirmativo, ¡Este es el curso que estas buscando! Inscríbete con nosotros. Te proporcionamos todo el material indispensable para tu formación.

¿No te decides?

Llámanos! Estaremos encantados de poder contestarte y proporcionarte la ayuda que necesites

Actualmente es uno de los temas mas conocidos e importantes en el marco legal dados los numerosos casos de corrupción a nivel internacional. No paran de multiplicarse. El principal objetivo de este curso es proporcionarte la información y herramientas necesarias para su prevención.

En este curso trataremos de transmitir la importancia del cumplimiento de la normativa, por lo que se debe de recolectar el listado de personas o entidades que entre sus obligaciones deben identificar, ya sean personas físicas o jurídicas.

Daremos unas nociones introductoras a la prevención, así como los conceptos básicos, evolución legislativa y ámbito de aplicación. Conocerás las diferentes infracciones y sanciones que se imponen en caso de corrupción. 

¿Qué es el blanqueo de Capitales?

Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legitimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.

Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.

Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/o organizaciones criminales y por consecuente desmantelarlas.

Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por la que manifiesta:

  • Los prestadores de servicios a sociedades se tienen que registrar.
  • El importe máximo posible de la sanciones.
  • Publicidad anónima de las sanciones en la web de la comisión.
  • Conservación de documentos durante un periodo de diez años, de manera que los sujetos obligados puedan justificar el cumplimiento de las obligaciones.
  • Obligación de establecer sistemas de denuncias.
  • Modificación del régimen de aplicación del sistema de denuncias.

En mayo de 2020 la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.

CURSO EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

¿Qué actividades se pueden considerar Blanqueo del Mercado de Capitales?

Expresamente trataremos estos temas con mas profundidad en el temario:

  • Actividades de ocultamiento de bienes que provienen de actos ilícitos.
  • Conservación o transferencia de bienes provenientes de actos ilícitos.
  • Adquisición, administración o utilización que provengan de actos ilícitos.

¿Qué debe hacer el sujeto obligado?

Se encarga de prestar ayuda a las autoridades para combatir estos delitos expuestos anteriormente. Este sujeto debe de adoptar una serie de medidas preventivas, así como el establecimientos de políticas internas, cumplimiento de un manual interno, prospectar perfiles que presenten cierto grado de sospecha, seguimiento a los clientes cuyo comportamiento sea extraño e implementación de herramientas que detecten los resultados contundentes procedentes del blanqueo.

Algunos agentes obligados son las entidades de crédito, entidades gestoras, promotores inmobiliarios ,auditores de cuentas, notarios y registradores, etc. 

Si quieres trabajar en este campo de la administración , este es tu curso. ¡No lo pienses más!

Para poder trabajar con las habilidades correspondientes, no solo es necesario administrador en ramas como la económica o empresarial. Se necesita un curso especializado que respalde el posterior desempeño de funciones, como es el programa que nos ocupa.

Este curso esta orientado a personas formadas previamente en la Administración y gestión y su especial interés en ejercer en cajas de ahorros.

Gracias su formato 100% online, te permitirá compaginar trabajo con formación. Ahora tienes la oportunidad de formarte a tu ritmo y desde cualquier lugar. Te proporcionamos todo lo necesario para tu formación, así como una guía del alumno donde aparecerá el horario de tutorías y una dirección e-mail para poder realizar todas tus consultas. 

Contacta con nosotros a través de nuestra pagina web, redes sociales o llámanos por teléfono. Potencia tus estudios con nosotros y consigue la titulación que te acredita como experto en prevención de blanqueo de capitales, totalmente GRATIS, con el apoyo de un gran equipo especializado y acompañamiento tutorizado, de esta manera podrás consultar tus dudas en cualquier momento.

¡Te esperamos!

Preguntas al director académico sobre Prevencion Blanqueo Capitales Curso Gratis

Pregunta:
¿En qué consiste el método de aprendizaje?

Respuesta:
Conforme vas avanzando en la lectura de los contenidos, se van evaluando tus conocimientos. Una vez superada la formación online, tan solo deberás notificar finalización en el campus virtual.

Pregunta:
¿Tengo que cumplir algún horario para la realización del curso?

Respuesta:
¡Hola! No tienes que realizar ningún horario en concreto. Te puedes administrar de la manera que mejor creas para realizar las pruebas que se te impondrán.

Pregunta:
¿Los diplomas se envían a mi dirección postal o son descargables?

Respuesta:
Hola. Sí, efectivamente, los diplomas se envían a tu dirección postal. Si necesitas tenerlo digitalizado mientras, nos lo puedes solicitar sin inconveniente.

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