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Julia Sebastián
MADRID
Opinión sobre Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas
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El compliance hace referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas enfocadas a la identificación de los riesgos operativos y legales que pueden existir en una empresa. Esta acción es cada vez más necesaria debido a que las actividades que realizan las empresas son cada vez más abundantes y complejas, por lo que requiere que se le tenga una mayor atención.
El encargado de que estos procedimientos funcionen correctamente es el Gobierno Corporativo, que no es más que el conjunto de normativas y políticas internas que evalúan la estructura de la división de la empresa, con la finalidad de que esta sea lo más transparente posible, fomentando la comunicación y el alcance de los resultados obtenidos.
El objetivo principal de la implantación de este plan es el de garantizar un correcto cumplimiento normativo por parte de la empresa y prevenir los posibles delitos que se puedan cometer. La figura del compliance officer es esencial para que los siguientes objetivos se cumplan, ya que se trata de la persona responsable de analizar todas las necesidades de la organización y determinar qué normativas son las que se deben implementar y su supervisión. Otros objetivos que se deben cumplir son:
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